Gli inquirenti hanno soprannominato questa indagine All in the Family, ossia "tutto in famiglia", perché alcuni degli indagati hanno legami familiari tra loro. l'operazione è iniziata con nove verifiche fiscali nei confronti di altrettante società di trasporti, logistica e facchinaggio che facevano capo a un gruppo familiare operante nella provincia di Varese. Le dieci persone denunciate hanno costituito delle società cartiere che hanno emesso false fatture per aumentare i costi di altre società, così da consentire a queste ultime di vantare crediti fiscali verso lo Stato. Il meccanismo è stato orchestrato da un commercialista, anch'egli indagato. Secondo la Procura di Milano, questa organizzazione avrebbe attuato la frode su un imponibile di 40 milioni di euro, evadendo 27 milioni tra Ires, Iva, Irap e indebite compensazioni. Oltre alle dieci denunce, i magistrati hanno disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per una somma complessiva di 27 milioni di euro.
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