I magistrati che hanno avviato l'inchiesta Octopus nel 2014 ritengono che gli indagati siano coinvolti in un'associazione a delinquere che ha compiuto delitti fiscali, basati soprattutto su fatture emesse da società cartarie per operazioni inesistenti, riciclaggio e truffa ai danni dello Stato. L'organizzazione avrebbe creato una decina di società cartiere per attuare frodi carosello nell'Iva e avrebbe collaborato con un gruppo criminale internazionale operante anche in Irlanda, Svizzera, Estonia e Olanda. Secpondo un articolo del Resto del Carlino del 7 ottobre 2018, tra gli indagati ci sarebbe anche Nunzio Dallari, imprenditore dell'autotrasporto ed ex presidente della Cna di Reggio Emilia. È titolare dell'omonima azienda di trasporto di Baiso, in provincia di Reggio Emilia.
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