L'inchiesta della Guardia di Finanza è iniziata durante la verifica fiscale nell'azienda (di cui la procura non riferisce il nome) che ha sede nella provincia di Salerno e opera nel trasporto delle merci. Durante il controllo, i Finanzieri hanno rilevato diverse gravi irregolarità, tra cui contabilità "inattendibile", falsi crediti d'imposta e contributivi usati per compensare il pagamento di debiti erariali e l'omesso versamento d'imposte liquidate dallo stesso contribuente. Complessivamente, la società avrebbe evaso dodici milioni di euro e quindi la Procura ha avviato la procedura di sequestro preventivo per la stessa somma.
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